Комитет государственного контроля
Республики Беларусь
Контакты сотрудника
Анохина Анастасия Олеговна
Эксперт по выявлению и предотвращению мошенничества
Образование и квалификация
Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
Экономический факультет
Специальность: Финансовое право
Годы обучения: 2014-2019
Квалификация: Экономист (диплом с отличием)
Дополнительное образование
Программа повышения квалификации
"Современные методы финансового контроля"
Академия управления при Президенте РБ, 2020
Профессиональная деятельность
Комитет государственного контроля Республики Беларусь
Эксперт по выявлению и предотвращению мошенничества
с 10.09.2021 по настоящее время
- Проведение комплексных проверок банков и небанковских кредитно-финансовых организаций.
- Анализ финансовых операций на соответствие требованиям законодательства в области ПОД/ФТ (противодействие легализации доходов и финансированию терроризма).
- Подготовка методических рекомендаций и предложений по совершенствованию систем внутреннего контроля в финансовых учреждениях.
- Консультирование физических и юридических лиц по вопросам обеспечения финансовой безопасности и защиты от мошеннических схем.
- Участие в разработке и совершенствовании нормативно-правовой базы в сфере противодействия финансовым преступлениям.
- Сотрудничество с правоохранительными органами и международными структурами по профильным вопросам.
Профессиональные навыки
Технические
- Знание финансового права и правил банковского регулирования
- Опыт работы с законодательством в сфере AML
- Анализ финансовых операций и выявление подозрительных транзакций
- Правовая экспертиза договоров и финансовых документов
- Владение электронным документооборотом и базами данных
Личные качества
- Ответственность и дисциплина
- Аналитическое мышление и внимание к деталям
- Умение работать с большим объемом информации
- Готовность к обучению и развитию
- Навыки общения и работы в команде
- Стрессоустойчивость и ориентация на результат
Анохина Анастасия Олеговна
Эксперт по выявлению и предотвращению мошенничества
СЛУЖЕБНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Настоящая характеристика дает всестороннюю оценку профессиональных и личностных качеств сотрудника, его достижений и перспектив развития
Настоящим подтверждается, что Анохина Анастасия Олеговна с 10.09.2021 года занимает должность эксперта по выявлению и предотвращению мошенничества в Комитете государственного контроля.
За время работы проявила себя как компетентный, ответственный и перспективный специалист, обладающий высоким уровнем профессиональных знаний и стремлением к постоянному развитию. Отличается тактичностью, доброжелательностью и умением находить подход к людям разных категорий.
Анастасия Олеговна быстро устанавливает деловые контакты и эффективно взаимодействует как с коллегами, так и с гражданами. Её способность вести конструктивный диалог и учитывать мнение других позволяет успешно справляться с задачами повышенной сложности.
В процессе профессиональной деятельности зарекомендовала себя как эксперт в сфере финансового контроля и противодействия мошенничеству. Принимает активное участие в мероприятиях, направленных на повышение финансовой безопасности государственных структур и населения.
Особого внимания заслуживает её умение работать в межведомственном формате: Анохина Анастасия Олеговна успешно взаимодействует с различными государственными органами, способствуя обмену опытом и внедрению лучших практик. Коммуникабельность, организованность и нацеленность на результат делают её ценным участником совместных проектов.
Она неоднократно оказывала гражданам квалифицированную помощь в вопросах финансовой безопасности, предоставляя практические и понятные рекомендации. Благодаря её консультациям многие смогли избежать рисков и сохранить свои финансовые ресурсы.
Отличаясь высоким уровнем ответственности, внимательностью и аналитическим складом ума, всегда выполняет поставленные задачи своевременно и качественно. Активно делится знаниями с коллегами, способствует командной сплоченности и формированию позитивной рабочей атмосферы.
Благодаря профессиональной деятельности Анохина Анастасия Олеговна внесла заметный вклад в развитие финансовой грамотности населения и укрепление доверия к органам государственного контроля.
Рекомендуется к дальнейшему карьерному росту и поручению ответственных направлений работы.
Председатель
Комитета Государственного Контроля
Герасимов В.Н.
